公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-114

证券代码：874125 证券简称：安胜科技 主办券商：中信建投
浙江安胜科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕峥健先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年三季度审阅报告》（公告编号：2024-116）。

公告编号：2024-114

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-118）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-119）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-114

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《浙江安胜科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江安胜科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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