
公告日期:2025-04-22
证券代码:874125 证券简称:安胜科技 主办券商:中信建投
浙江安胜科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吕峥健先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司 2024 年年度报告(公告编号:2025-008)、2024
年年度报告摘要(公告编号:2025-009)。
本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2024 年度董事会工作报告》,由公司董事长吕峥健代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况,并对公司2025 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2024 年度总经理工作报告》,由公司总经理吕峥健汇报 2024 年度工作情况,并对公司 2025 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的续聘 2025 年度会计师事务所公告(公告编号:2025-011)。
本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告(公告编号:2025-012)。
本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的关于预计 2025 年日常性关联交易的公告(公告编号:202……
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