公告日期：2024-04-08

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯德财
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事邵宗有、谌晓茅、张亚然因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张瑞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工 作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的 工作态度，认真履行监督职责，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2023 年度工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编写了《2023 年年度报告》
和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相
关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度经营及财务状况以及 2024 年度公司经营管理目标为基
础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份……
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