公告日期：2024-04-25

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874126 维天信 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认获得中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行认购资格的投资者及其认购份额的议案》

公司综合考虑所处行业发展前景、成长性以及公司经营业绩等因素，根据 《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，通过北京产权交易所公开征集投 资者。现征集期满，公司择优确定 3 名投资者，分别为共青城星图幸福二期投 资合伙企业（有限合伙）、共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城 气海霞蔚投资合伙企业（有限合伙），其认购份额分别为 413 万股、370 万股和 317 万股，认购价格为 6.9 元/股。公司将按照北京产权交易所的要求继续履行 北京产权交易所的程序，包括与前述认购对象及相关主体签订增资协议等，并 将按照全国中小企业股份转让系统的规则要求安排后续股份认购程序并履行 信息披露义务。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）、共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立公司长期内部持股机制，充分调动 公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据 相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《中科星图维天信科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

为进一步落实《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）》，公司制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划授予的参与对象名单》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文
件、《公司章程》的相关规定，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。