公告日期：2024-04-25

中科星图维天信科技股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

住所：北京市海淀区北清路81号院一区1号楼18层1801

室

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦）

2024 年 4 月 25 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 20
四、 其他重要事项（如有）......22
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22
六、 中介机构信息 ...... 24
七、 有关声明 ...... 26
八、 备查文件 ...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

维天信、公司、本公司 指 中科星图维天信科技股份有限公司

中国科学院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，公司实际控
制人

中科星图 指 中科星图股份有限公司（688568.SH），公司控
股股东

幸福二期 指 共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合
伙）

气海风云 指 共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）

气海际会 指 共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）

气海云兴 指 共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）

气海霞蔚 指 共青城气海霞蔚投资合伙企业（有限合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 中科星图维天信科技股份有限公司股东大会

董事会 指 中科星图维天信科技股份有限公司董事会

监事会 指 中科星图维天信科技股份有限公司监事会

主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。