公告日期：2024-05-13

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵宗有
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认获得中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行
认购资格的投资者及其认购份额的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑所处行业发展前景、成长性以及公司经营业绩等因素，根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，通过北京产权交易所公开征集投资者。现征集期满，公司择优确定 3 名投资者，分别为共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海霞蔚投
资合伙企业（有限合伙），其认购份额分别为 413 万股、370 万股和 317 万股，
认购价格为 6.9 元/股。公司将按照北京产权交易所的要求继续履行北京产权交易所的程序，包括与前述认购对象及相关主体签订增资协议等，并将按照全国中小企业股份转让系统的规则要求安排后续股份认购程序并履行信息披露义务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）、共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，拟定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

为进一步落实《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，公司制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回……
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