公告日期：2024-06-28

中科星图维天信科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区北清路81号院一区1号楼18层1801室
主办券商

中信建投

(北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦)

2024年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

邵宗有 谌晓茅 冯德财

王盛刚 张亚然

全体监事签名：

张 瑞 刘雅东 武晶晶

全体高级管理人员签名：

冯德财 郑 云 姚林山

王江伟 苏 颖

中科星图维天信科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、 特殊投资条款 ...... 17
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 18
六、 有关声明 ...... 19
七、 备查文件 ...... 20

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

维天信、公司、本公司 指 中科星图维天信科技股份有限公司

中国科学院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，公司实际控
制人

中科星图 指 中科星图股份有限公司（688568.SH），公司控
股股东

幸福二期 指 共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合
伙）

气海风云 指 共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）

气海际会 指 共青城气海际会投资合伙企业（有限合伙）

气海云兴 指 共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）

气海霞蔚 指 共青城气海霞蔚投资合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 中科星图维天信科技股份有限公司股东大会

董事会 指 中科星图维天信科技股份有限公司董事会

监事会 指 中科星图维天信科技股份有限公司监事会

主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。