公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-057

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张瑞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以

公告编号：2024-057

及《中科星图维天信科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司 根据 2024 年上半年的生产经营等情况，相应编制了《中科星图维天信科技股 份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联租赁等关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据生产经营的实际情况，公司拟向中科星图股份有限公司及其下属企业 等关联方出租房屋并因此产生装修、物业、水电等其他费用，相关关联交易的 具体情况如下：

序号 关联方 关联交易内容 交易金额预计（万元）

1 中关村壹号 F1 座租赁 5,200
中科星图及

其下属企业 中关村壹号 F1 座装修、物业、水电等

2 3,000
其他费用

3 合计 8,200

上述关联交易的交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事张瑞与此议案有关联关系，故回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2024-057

中科星图维天信科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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