公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-061

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件及纸质方式
发出

5.会议主持人：董事长邵宗有

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-061

为了公司业务拓展的需要及未来发展战略的顺利实施，公司拟在经营范围 中增加“导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用 仪器制造；货物进出口；非居住房地产租赁”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司经营范围拟发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提请
2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-061

三、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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