公告日期：2025-05-29

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874126 维天信 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司相关制度的议案》 √

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

4 《关于更换公司董事的议案》 √

议案一、《关于修订<公司章程>的议案》

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，修改公司章程。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn
披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

议案二、《关于修订公司相关制度的议案》

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，公司对相关制度进行了修订：

序号 制度名称

1 《中科星图维天信科技股份有限公司股东会议事规则》

2 《中科星图维天信科技股份有限公司董事会议事规则》

3 《中科星图维天信科技股份有限公司募集资金管理制度》

4 《中科星图维天信科技股份有限公司关联交易管理制度》

5 《中科星图维天信科技股份有限公司对外担保管理制度》

6 《中科星图维天信科技股份有限公司对外投资管理制度》

7 《中科星图维天信科技股份有限公司利润分配管理制度》

8 《中科星图维天信科技股份有限公司承诺管理制度》

9 《中科星图维天信科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

上述制度均已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让……
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