公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-035

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邵宗有先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中科星图维天信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图维天信科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据2025 年上半年的生产经营等情况，相应编制了《中科星图维天信科技股份有限
公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《中科星图维天信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2025年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，相应编制了《中科星图维天信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《中科星图维天信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

（三）审议《关于公司增加日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及实际生产经营需要，公司拟增加 2025 年日常关联交易预
计金额，具体情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《中科星图维天信科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况

董事邵宗有、张亚然、姚琳与拟议事项存在关联关系，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，公司拟删除《公司……
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