公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-042

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科星图维天信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票方式表决。

公告编号：2025-042

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874126 维天信 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司增加日常关联交易预计的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案一《关于公司增加日常关联交易预计的议案》

因公司业务发展及实际生产经营需要，公司拟增加 2025 年日常关联交易预
计金额，具体情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2025-042

息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《中科星图维天信科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

议案二《关于修订<公司章程>的议案》

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，公司拟删除《公司章程》第 35 条，具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《中科星图维天信科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为中科星图股份有限公司；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场或线上腾讯会议登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理……
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