公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-058

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数39,892,752 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-058

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年年度报告及摘要的议案》；于 2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于更正公司定期报告的议案》；于 2025 年 4 月 8 日召开
2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。
现基于公司会计差错更正事项，经审慎考虑，公司拟对上述议案进行调整，本次调整不会对公司生产经营造成不利影响，具体内容详见公司于 2025 年 6 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）。
（一）审议通过《关于更正 2023 年年度报告、2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-058

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件

1.《湖南顶立科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司
董事会
2025……
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