
公告日期:2025-04-11
证券代码:874128 证券简称:赛米垦拓 主办券商:开源证券
无锡赛米垦拓微电子股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 6 日 13:00-17:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874128 赛米垦拓 2025 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩(南京)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
该议案具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)和《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
(二)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会编制了 2024 年度的董事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司监事会编制了 2024 年度的监事会工作报告。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算,形成《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益,公司 2024年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
(六)审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
根据《公司章程》及内部管理制度,公司董事会拟定了 2025 年度董事薪酬方案:在公司担任职务的董事,薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况等确定;未在公司担任职务的外部董事,不从公司领取薪酬。
(七)审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
根据《公司章程》及内部管理制度,公司监事会拟定了 2025 年度监事薪酬方案:公司监事薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况等确定。
(八)审议《关于公司 2025 年度授信额度的议案》
为实现公司持续、稳定、健康发展,满足生产经营及业务发展的资金需要,结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划,经公司管理层及董事会慎重考虑,公司拟向银行申请综合授信额度。
关于本议案的具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-009)。
(九)审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-008)。
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