公告日期：2025-05-07

证券代码：874128 证券简称：赛米垦拓 主办券商：开源证券
无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤大勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,959,434 股，占公司有表决权股份总数的 84.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员郁仁昌、辛宏伟、盛渊列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年度的董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2024 年度的监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,959,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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