公告日期：2025-10-29

证券代码：874128 证券简称：赛米垦拓 主办券商：开源证券
无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874128 赛米垦拓 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘 2025 年度会计师事务

1 √

所的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东

3 √

会审议的治理制度的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

4.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

4.01 非独立董事汤大勇 √

4.02 非独立董事董红 √

4.03 非独立董事姚爱民 √

4.04 非独立董事李国宏 √

4.05 非独立董事史承渺 √

5.00 监事选举 应选人数 2 人

5.01 监事芮云逸 √

5.02 监事王海娜 √

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）及《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。……
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