公告日期：2025-11-14

证券代码：874128 证券简称：赛米垦拓 主办券商：开源证券
无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤大勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,261,320 股，占公司有表决权股份总数的 76.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员郁仁昌、辛宏伟、盛渊列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,261,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,261,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

序号 制度名称 形式 公告编号

1 股东会制度 修订 2025-024

2 董事会制度 修订 2025-025

3 监事会制度 修订 2025-026

4 内幕信息知情人登记管理制度 修订 2025-027

5 投资者关系管理制度 修订 2025-028

6 对外投资管理制度 修订 2025-029

7 关联交易管理制度 修订 2025-030

8 对外担保管理制度 修订 2025-031

9 承诺管理制度 修订 2025……
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