公告日期：2026-04-10

证券代码：874128 证券简称：赛米垦拓 主办券商：开源证券
无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：任鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限
公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2025 年度的监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及内部管理制度，公司监事会拟定了 2026 年度监事薪酬方案：公司监事薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况等确定。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事已回避表决。
3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度授信额度的议案》
1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，满足生产经营及业务发展的资金需要，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，公司拟向银行申请综合授信额度。

关于本议案的具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事芮云逸先生、王海娜女士已回避表决。

3.议案表决结果：

因仅有一名非关联监事，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务以及保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

关于本议案的具体内容详见公司于……
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