公告日期：2026-04-10

证券代码：874128 证券简称：赛米垦拓 主办券商：开源证券
无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874128 赛米垦拓 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √

6 关于公司 2026 年度监事薪酬的议案 √

7 关于公司 2026 年度授信额度的议案 √

8 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

9 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 √

10 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2025 年度的董事会工作报告。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2025 年度的监事会工作报告。

4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

5、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公……
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