公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-022

证券代码：874129 证券简称：科普达 主办券商：开源证券
湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长柯斌先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-022

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
104,282,028.60 元，母公司的未分配利润为 58,565,795.78 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定利润分配方案如下：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000
股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），
合计分配现金红利 1,500 万元。

详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026年 5 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-022

三、备查文件

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
湖北科普达高分子材料股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。