公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：874129 证券简称：科普达 主办券商：开源证券
湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长柯斌先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程及三会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其它有关规定，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》、《湖北科普达高分子材料股份有限公司股东会议事规则》、《湖北科普达高分子材料股份有限公司董事会议事规则》、《湖北科普达高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
湖北科普达高分子材料股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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