公告日期：2024-04-26

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874130 国科恒通 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市天元律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

北京市海淀区农大南路 1 号硅谷亮城 2A 座 401 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京国科恒通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京国科恒通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年度
财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年度
财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京国科恒通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为了保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京国科恒通科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，公司制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京国科恒通科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告……
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