公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-010

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张文亮先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向浦发银行北京清华园支行申请综合授信的议案》1.议案内容：

公司向浦发银行北京清华园支行申请不超过人民币 1000 万元授信额度，用

公告编号：2024-010

于办理“浦新贷”产品，以补充企业日常经营流动资金，期限 1 年。柳涛作为本次贷款的共同还款人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事柳涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信的
议案》
1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请“领航 e 贷”业务，申请额度为 1000 万元，期限 3 年；用于补充企业流动资金，支付日常经营款项及人员工资；担保方式：信用，由贺彦承担个人无限连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贺彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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