公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-018

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张文亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京国科恒通科技股份有限公司向中国工商银行股份有限
公司北京海淀西区支行申请借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请办理的 1000 万元贷款，用于日常经营活动，期限 12 个月。蒋国勇为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋国勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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