公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-011

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张文亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请借款
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

公司向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请借款金额 800 万元，币种人民币，期限壹年，用于企业生产经营，担保方式为由自然人张文亮先生提供个人连带责任担保的授信。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张文亮回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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