公告日期：2025-09-18

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区农大南路 1 号硅谷亮城 2A 座 401 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874130 国科恒通 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名张文亮先生为公司第

1 √

四届董事会董事候选人的议案》

《关于提名柳涛先生为公司第四

2 √

届董事会董事候选人的议案》

3 《关于提名贺彦先生为公司第四 √

届董事会董事候选人的议案》

《关于提名蒋国勇先生为公司第

4 √

四届董事会董事候选人的议案》

《关于提名刘炜先生为公司第四

5 √

届董事会董事候选人的议案》

《关于提名温秉义先生为公司第

6 √

四届监事会监事候选人的议案》

《关于提名邱佳先生为公司第四

7 √

届监事会监事候选人的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十九会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《北京国科恒通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；
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