公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-021

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京国科恒通科技股份有限公司于 2025 年 9 月 17 在公司会议室召开 2025
年第一次职工代表大会，《会议通知》于 2025 年 9 月 4 日通过书面方式发出。本
次会议由陆艳主持，应参与会议表决的职工代表 30 名，实际参与表决的职工代表 30 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

一、议案审议情况

1、《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第三届监事任期即将届满，需进行换届选举。现选举陈方槟先生连任公司第四届监事会职工监事。经核查，陈方槟先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起至公司第四届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交
易事项，无需回避表决。无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-021

二、备查文件
《北京国科恒通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京国科恒通科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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