公告日期：2023-11-16

证券代码：874131 证券简称：绩迅科技 主办券商：西南证券
北海绩迅科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北海分行申请借款额度人民币 1000 万元事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司北海分行申请借款，币种人民币，金额
1000 万元整，期限 1 年，由李宝海提供连带责任保证担保，融资资金用于日常经营周转。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，该情形无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会构成的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会构成。调整后，董
事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

公司董事李宝海、黄云于 2023 年 11 月 15 日申请辞去董事职务，自股东大
会审议通过提名公司独立董事候选人之日起辞职生效。由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人，上述两位董事辞职后公司无需另行聘任非独立董事。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
（www.neeq.com.cn）披露的《北海绩迅科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举史永为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，拟提名史永为公司独立董事候选人，任职期限自2023 年第七次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。

史 永 先 生 简 历 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《北海绩迅科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举余波为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，拟提名余波为公司独立董事候选人，任职期限自2023 年第七次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。

余 波 先 生 简 历 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《北海绩迅科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<……
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