公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-015

证券代码：874131 证券简称：绩迅科技 主办券商：西南证券
北海绩迅科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，公司于 2023年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过：

提名史永先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余波先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，拟提名史永、余波为公司独立董事候选人，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。
（三）新任董监高人员履历

独立董事史永简历：史永先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
中南财经政法大学审计学专业，博士学历。中南财经政法大学教授、硕士研究生导师、

公告编号：2023-015

副博导。

2007 年 7 月至 2013 年 12 月，任中南财经政法大学实验员；2014 年 1 月至 2014
年 12 月，任中南财经政法大学高级实验师；2015 年 1 月至 2017 年 1 月，任中南财经
政法大学副教授；2017 年 2 月至 2017 年 9 月，任中南财经政法大学副教授、审计党支
部书记；2017 年 10 月至 2021 年 10 月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记、
会计信息化教研室主任；2021 年 11 月至 2021 年 12 月，任中南财经政法大学副教授、
审计党支部书记、审计系副主任；2022 年 1 月至今，任中南财经政法大学教授、审计党支部书记、审计系副主任。

独立董事余波简历：余波先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。苏州纬讯光电科技有限公司董事长。

1994 年 9 月至 2001 年 4 月，任国网湖北省电力有限公司工程师；2001 年 5 月至
2011 年 1 月，任上海 ABB 工程有限公司部门经理；2011 年 2 月至 2013 年 1 月，任上
海弈睿实业有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2021 年 3 月，任上海海能信息科技股份
有限公司副总经理；2021 年 9 月至今，任苏州纬讯光电科技有限公司董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事，是为了进一步完善公司治理结构，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公司第一届董事会第十次会议决议

公告编号：2023-015

北海绩迅科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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