公告日期：2023-12-04

证券代码：874131 证券简称：绩迅科技 主办券商：西南证券
北海绩迅科技股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：上午 9:30
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨浩
6.召开情况合法合规性说明：

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第七次临
时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第七次临时股东
大会。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会构成的议案》。
1、议案内容：
为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会构成。调整后，董事
会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。公司董事李宝海、
黄云于 2023 年 11 月 15 日申请辞去董事职务，自股东大会审议通过提名公司
独立董事候选人之日起辞职生效。由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人，上述两位董事辞职后公司无需另行聘任非独立董事。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举史永为公司独立董事的议案》。
1、议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，拟提名史永为公司独立董事，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举余波为公司独立董事的议案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，拟提名余波为公司独立董事，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。
2.议案表决结果
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定《独立董事制度》，制度内容详见
公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披
露的《独立董事制度》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：
公……
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