公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-019

证券代码：874131 证券简称：绩迅科技 主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北海绩迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余波先生、史永先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事简历：

史永先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政
法大学审计学专业，博士学历。中南财经政法大学教授、硕士研究生导师、副博导。

2007 年 7 月至 2013 年 12 月，任中南财经政法大学实验员；2014 年 1 月至
2014 年 12 月，任中南财经政法大学高级实验师；2015 年 1 月至 2017 年 1 月，
任中南财经政法大学副教授；2017 年 2 月至 2017 年 9 月，任中南财经政法大学
副教授、审计党支部书记；2017 年 10 月至 2021 年 10 月，任中南财经政法大学
副教授、审计党支部书记、会计信息化教研室主任；2021 年 11 月至 2021 年 12
月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记、审计系副主任；2022 年 1月至今，任中南财经政法大学教授、审计党支部书记、审计系副主任。

余波先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

公告编号：2024-019

苏州纬讯光电科技有限公司董事长。1994 年 9 月至 2001 年 4 月，任国网湖北省
电力有限公司工程师；2001 年 5 月至 2011 年 1 月，任上海 ABB 工程有限公司部
门经理；2011 年 2 月至 2013 年 1 月，任上海弈睿实业有限公司副总经理；2013
年3月至 2021 年 3 月，任上海海能信息科技股份有限公司副总经理；2021年9 月
至今，任苏州纬讯光电科技有限公司董事长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事余波、史
永会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

余波 0 0 0 0 否 1

史永 0 0 0 0 否 1

为优化公司治理结构，公司引入独立董事并调整董事会构成。2023 年 12 月
1 日，公司2023年度第七次股东大会通过了《关于……
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