公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-004

证券代码：874131 证券简称：绩迅科技 主办券商：西南证券
北海绩迅科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境的 影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实现

公告编号：2025-004

公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让
系统申请终止挂牌。详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史永、余波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具体 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公 司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 有关事项。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事 宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史永、余波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开北海绩迅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

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