公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-052

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2024 年4 月 12 日审议并通过：

提名周后葵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,619,660 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名资道清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,474,400 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名张 剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名段 琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱学夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐伟平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-052

提名吴 炼先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢志明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜久春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

唐伟平女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9
月至 2011 年 11 月任株洲市商业银行国旺支行营销部客户经理；2011 年 11 月至 2018
年 10 月任株洲市湘江建设发展集团有限公司融资财务部主管会计、副部长等岗位；2018
年 10 月至 2020 年 5 月任株洲市湘江投资集团有限公司财务融资部副部长；2020 年 5
月至今任株洲市城市建设发展集团有限公司财务融资部副部长（期间 2020 年 5 月至
2022 年 12 月兼任化债中心主任、2023 年 4 月至今兼任机关二支部书记）。

吴 炼先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9
月至 2009 年 3 月任株洲市天元区人民法院书记员；2010 年 10 月至 2016 年 10 月任湖
南卓进律师事务所专职律师；2016 年 10 月至今任湖南弘一律师事务所专职律师。

谢志明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995
年 7 月至 2002 年 9 月任湖南轻工业高等专科学校讲师；2002 年 7 月至 2002 年 9 月任
长沙电力学院财经系讲师；2003 年至今任长沙理工大学经管学院副教授、教授、M……
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