公告日期：2024-04-30

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周后葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数52,706,156 股，占公司有表决权股份总数的 85.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,927,196 股，占公司有表决权股份总数的 6.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张剑因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审通过议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）发行股票的种类：

境内上市人民币普通股（A 股）。

（2）本次发行上市地点：北京证券交易所。

（3）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

（4）发行数量：

公司拟公开发行股票不超过 20,449,791 股(含本数，不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,067,468 股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 23,517,259 股（含本数）。

最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（5）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

（7）发行对象：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（8）募集资金用途：

本次发行新股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相 关的募集资金投资项目。募集资金拟投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资 拟用募集资金
号 总额 投入总额

1 轨道交通关键零部件产 株洲九方装备股份有限 12,876.94 11,282.00
线智能化提质升级项目 公司

2 新型混动储能关键设备 株洲九方装备股份有限 8,881.53 7,961.02
产业化项目 公司

3 研发创新平台建设项目 株洲九方装备股份有限 7,174.00 7,174.00
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