公告日期：2024-05-16

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周后葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,169,407 股，占公司有表决权股份总数的 81.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事姜久春因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
对 2023 年度董事会工作的主要情况进行了回顾、总结，并提出了董事会 2024 年的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，
对 2023 年度监事会工作的主要情况进行了回顾、总结，并提出了监事会 2024 年的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度报告》以及《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度权益分派预案拟为：公司目前总股本为 61,349,371 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东
每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 15,337,342.75 元。
议 案 具 体 内 容 详 见 公……
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