公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-087

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举周后葵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,619,660 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周后葵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,619,660 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任资道清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,474,400 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖爱中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,073,200 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶红先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,073,200 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶红先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,073,200 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚建辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-087

聘任杨克舵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜宇飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜宇飞先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举林琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。
三、独立董事意见

独立董事姜久……
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