公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-110

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周后葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,002,511 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-110

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司提供 2024 年年报审计服务，聘期为一年，具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所 变更公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,002,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：曹慧卓、毛奕璇
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。

公告编号：2024-110

四、备查文件目录

（一）《株洲九方装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于株洲九方装备股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书》

株洲九方装备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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