公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-069

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本管理制度已于2025年5月26日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海提牛科技股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海提牛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董
事、高级管理人员离职管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海提牛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、
任期届满、解任等离职情形。

公告编号：2025-069

第二章 离职的程序和要求

第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职
报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第四条 存在下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当根据
相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法律、行政法规或者规范性文件另有规定的除外：（一）因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；（二）因审计委员会成员的辞任导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，或者缺少会计专业人士；（三）因独立董事的辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律、行政法规、规范性文件或者《公司章程》的规定，或者独立董事中缺少会计专业人士。
第五条 董事任期届满未连任的，自股东会选举新一届董事的决议通过之日
自动离职。

第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，
在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第八条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞
职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同约定。

第八条 董事、高级管理人员在任职期间出现相关法律、行政法规、规范性
文件或者《公司章程》规定的不能担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务，停止其履职。

第三章 离职董事和高级管理人员的义务和责任追究

第九条 如董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的公开承诺或者其

公告编号：2025-069

他未尽事宜，离职董事、高级管理人员应当在离职前提交书面说明，明确尚未履行完毕的公开承诺或者其他未尽具体事宜、后续履行计划等。如其未按前述说明履行，给公司造成实际损失的，公司有权要求其承担相应赔偿责任。

第十条 董事辞任生效或者任期届满，高级管理人员辞任生效或任职期限届
满未续聘的，应当向董事会办妥所有移交手续，移交手续可以包括未尽事宜的说明及处理建议、移交任职期间取得的公司相关文件及印章、移交属于公司的相关资产、公司要求的其他手续事宜等。董事会秘书负责协助离职董事办理移交手续。
第十一条 董事、高级管理人员在离职后，不得利用原董事职务影响或者干
扰公司的正常经营，或者损害公司和股东的合……
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