公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛林五先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,132,590 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>
的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

现根据公司业务发展规划及未来战略规划，拟对本次发行上市具体方案中的本次发行股票数量进行调整，具体如下：

（1）关于拟公开发行股票数量的调整

调整前内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过10,196,744股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过1,529,511股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过11,726,255股。

调整后内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,797,410 股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过1,619,611 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 12,417,021 股。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-001

普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于修改 385,590 100% 0 0% 0 0%

<关于公司

申请公开发

行……
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