公告日期：2024-06-26

东兴证券股份有限公司

关于

河北国亮新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

声 明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“国亮新材”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《发行审核规则》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐细则》”）等法律法规、部门规章及北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《河北国亮新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次证券发行情况 ......11

一、本次发行基本情况 ......11

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12

三、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第四节 本次证券上市符合北交所规定的上市条件...... 16

一、本次证券发行所履行的决策程序...... 16

二、本次证券发行符合《公司法》相关规定...... 16

三、本次证券发行符合《证券法》相关规定...... 16

四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定...... 17

五、本次证券发行符合《股票上市规则》相关规定...... 19
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 22

一、工作安排...... 22

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 24
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25
第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 26

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司全称 河北国亮新材料股份有限公司

英文全称 Hebei Guoliang New MATERIALS Co., Ltd.

证券代码 874134

证券简称 国亮新材

统一社会信用代码 91130200743437174Q

注册资本 6,558.9638 万元

法定代表人 董国亮

有限公司成立日期 2002 年 11 月 1 日

股份公司成立日期 2021 年 4 月 13 日

办公地址 唐山市开平区北环道 35 号

注册地址 河北省唐山市开平区北环道 35 号

邮政编码 063021

电话号码 0315-3384821

传真号码 0315-3384378

电子信箱 dongban@ts-tn.cn

公司网址 http://www.ts-tn.cn

负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
董事会秘书或者信 李博
息披露事务负责人
投资者联系电话 0315-338……
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