公告日期：2024-12-24

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉因工作时间安排冲突以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司审计报告及财务报表 2024 年 1-6 月》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司审阅报告及财务报表二○二四年一至九月》（公告编号：2024-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司 2024 年 1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司 2024 年 1-6月内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对全资子公司唐山亮达冶金工程有限公司增资的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司唐山亮达冶金工程有限公司（以下简称“亮达冶金”）增加注册
资本 3,100 万元，追加投资后亮达冶金的注册资本由 900 万元变更为 4,000 万
元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变亮达冶金的股权结构，公司持有亮达冶金的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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