公告日期：2025-04-28

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874134 国亮新材 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京市康达律师事务所就本次股东大会出具法律意见书。
（七）会议地点

唐山市开平区北环道 35 号国亮新材办公楼 2 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2024 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2025 年度的工作思路及重点工作。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn ）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制了 2024 年财务决
算报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据2025年战略目标及经营发展计划，编制了2025年度财务预算报告。（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产
经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况，编制了 2024 年年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。
（八）审议《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、控制活动、信息沟通、内部监督和主要
内部控制程序几个方面，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进
行了总结以及自我评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务相关的内部控制情况进行了审计。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-18）
和《内部控制审计报告》（……
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