公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-095

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-095

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第八次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2025
年 3 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年
第二次临时股东大会，审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市方案及股东（大）会授权董事会办理发行上市事宜等相 关议案，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 具体方案。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》等相关文件要 求和公司实际发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的募投项 目和募集资金金额。

内容详见 2025 年 10 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》（公告编号： 2025-096）。
2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第八次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2025
年 3 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年

公告编号：2025-095

第二次临时股东大会，审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市方案及股东（大）会授权董事会办理发行上市事宜等相 关议案，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 具体方案。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 公司根据自身发展的实际需求以及股东（大）会对董事会的授权，拟调整公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募 集资金金额。

内容详见 2025 年 10 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金……
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