公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-096

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开
第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 24 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第四次
会议，于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过公司申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及股东（大）会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，独立董事郭莉莉、陈伟勇、孙加林对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会的有关授权，上述议案无需提交股东会审议。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》等相关文件要求和公司实际发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的募投项目和募集资金金额。具体如下：

一、调整前

结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

公告编号：2025-096

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）

1 滑板水口产线技术改造项目 3,648.76 3,648.76

2 年产 5 万吨镁碳砖产线建设项目 8,442.39 8,442.39

3 年产 15 万吨耐材用再生料生产 2,411.05 2,411.05
线建设项目

4 研发中心建设项目 6,565.96 6,565.96

5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 30,068.16 30,068.16

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有或自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
公司本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分由公司通过自有资金或自筹资金解决。若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会及交易所相关规定，将超募资金用于其他与主营业务相关的营运资金。
二、调整后

结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）

1 滑板水口产线技术改造项目 3,648.76 3,648.76

2 年产 5 万吨镁碳砖产线建设项目 8,442.39 8,442.39

3 年产 15 万吨耐材用再生料生产 ……
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