公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-099

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限规定并提前召开第二届董事会第十一次会议的议案》

公告编号：2025-099

1.议案内容：

公司拟豁免《中华人民共和国公司法》和《河北国亮新材料股份有限公司 章程》中关于召开董事会会议通知期限的规定，本次会议的有效性不会因该等 豁免而受到影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司部分车间（生产线）产能利用率较高暨后续生产安排的议案》
1.议案内容：

根据公司《生产管理办法》规定，产线的产能利用率达到 110%后，公司如
继续生产，需经董事会审议批准。截止目前，公司部分生产线 2025 年产能利 用率已达 110%，拟继续生产。公司将严格按照相关法律法规及公司《生产管理 办法》等相关规定控制产能，安排 2025 年剩余期间生产计划，确保公司生产 经营合法合规。同时，公司将根据实际经营需要积极采取相关措施扩展产能或 寻找替代产能确保公司经营安全稳定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年盈利预测的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据相关规定及要求，公司编制了 2025 年度盈利预测表及说明，并聘请立信

公告编号：2025-099

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度盈利预测进行了审核并出具 了审核报告。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年盈利预测审核报告》(公告编号：2025-100)。
2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、陈伟勇、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司
董事会
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