公告日期：2025-01-03

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

中国·来安

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监 事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配及审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 利润分配......32

第三节内部审计......36

第四节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 投资者关系管理......36
第十章 通知......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 附 则......42

安徽立光电子材料股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规、规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式。公司在滁州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 91341100080320329G。

第三条 公司注册名称：

中文名称：安徽立光电子材料股份有限公司

英文名称：Anhui Lumito Electronic Materials Co.,Ltd

第四条 公司住所：安徽省来安县经济开发区 B 区（滁天路南侧）邮编：239200
第五条 公司注册资本为人民币 4,750 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：努力创造价值，以优质产品服务社会，以丰
厚报酬回馈股东。

第十三条 公司经营范围：一般项目：真空镀膜加工；玻璃制造；光学玻璃
制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料……
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