公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-010

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭迪、刘娜、张向荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王旭迪先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授。1999 年 5 月至今，在合肥工业大学从事教学与研究工作，现任合肥 工业大学机械学院教授；2018 年 6 月至今，任苏州德铭克思传感科技有限公 司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任合肥优科威真空科技有限公司执 行董事兼总经理；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

刘娜女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
副教授。1994 年 9 月至今，在安徽大学从事会计教学与研究工作；兼任安徽省 安泰科技股份有限公司、安徽大恒能源科技有限公司独立董事；2022 年 11 月 至今，任公司独立董事。

张向荣女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1996 年 7 月至 2021 年 12 月，历任南京森林警察学院教师、江苏同帆律
师事务所律师、北京市金杜（南京）律师事务所律师。2022 年 1 月至今任泰和 泰（南京）律师事务所高级合伙人、律师；2022 年 11 月至今，任公司独立董

公告编号：2025-010

事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王旭迪、
刘娜、张向荣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王旭迪 4 4 0 0 否 2

刘娜 4 4 0 0 否 2

张向荣 4 4 0 0 否 2

2024 年公司共召开了 1 次战略委员会会议、1 次审计委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会、1 次提名委员会会议。履职期间，独立董事王旭迪（薪酬与 考核委员会主任委员，战略委员会委员、提名委员会委员）、刘娜（审计委员会 主任委员，薪酬与考核委员会委员）、张向荣（提名委员会主任委员，审……
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