公告日期：2025-12-08

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司累积投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本实施细则已经公司 2025 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十一次会
议审议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本实施细则尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽立光电子材料股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步建立健全安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称
“公司”）管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性法律文件及及 安徽立光电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 制定本实施细则。

第二条 累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用即公司股东会选举二名以 上董事（包括独立董事）时，每一股股份拥有与拟选出董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票。

第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东
会的决议，可以采用累积投票制。股东会就选举两名以上独立董事进行表决时，应当采用累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上时，股东会就选举两名以上非独立董事进行表决时，应当采用累积投票制。股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。

公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本次董事的选举采用累积投票制。

本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

第二章 候选人提名

第四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。公司应当按照
《公司章程》关于董事提名权限、程序规定提出具体董事候选人名单。

第五条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应根据《公司章程》
的要求充分披露董事候选人的详细资料。

第六条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司
提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

第七条 被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第三章 投票与当选

第八条 累积投票制的操作程序：

（一）累积表决票数计算办法

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选举人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。

2、股东会进行多轮选举时，应当根据每轮选举当选人数重新计算股东累积表决票数。

（二）投票办法

每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一候选人，如果股东投票于两名以上候选人时，不必平均分配票数，但其分别投票数之和只能等于或小于其累积表决票数，否则，其该项表决无效。

投票结束后，根据全部候选人各自得票数并以拟选举的人数为限，从高到低依次产生当选人，但候选人得票数需达到出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上方可当选。

（三）按得票数从高到低依次产生当选人，若无法达到拟选人数，分别按以下情况处理：

1、当选的人数不足应选人数，则已选举的候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述规定决定当选人。

2、经过股东会二轮选举仍不能达到法定的最低人数，原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东会并重新推选缺额候选人，前次股东会选举产生的新当选人仍然有效，但其任期应推迟到新当选人数达到法定的最低人数时方可就任。

（四）如果二名以上候选人得票数相等，且该得票数在拟当选……
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