公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-047

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司提名委员会工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本工作制度已经公司 2025 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十一次会
议审议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本工作制度无需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽立光电子材料股份有限公司

提名委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为规范安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会提名委员会的组织、职责及工作程序，选拔合资格的董
事及高级管理人员，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《安徽立光电子材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本工作制度。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董
事会报告工作。

第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作
职责，勤勉尽责，并应遵守适用法律法规、《公司章程》及本工作制度的要
求，并接受公司审计委员会的监督。

第四条 本工作制度所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经

公告编号：2025-047

理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员。

第二章 提名委员会的人员组成

第五条 提名委员会由至少三名公司董事组成，其中独立董事占多数，
人数及变更调整由董事会确定。

第六条 提名委员会全部成员均须具有能够胜任提名委员会工作职责
的专业知识和商业经验。

第七条 提名委员会设主任一名，由董事会选举一名独立董事委员担
任，负责主持委员会工作。

第八条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。

第九条 委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第五至八条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选， 在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 工作制度的规定，履行委员职责。

第三章 提名委员会的职责

第十条 提名委员会的职责包括以下方面：

（一）研究讨论董事会架构、人数和构成（包括技能、知识和经验方面）， 并为适应公司的战略对董事会的变化提出建议；

（二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向 董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；

（四）对董事和高级管理人员候选人进行初步审查并提出建议；

（五）受理《公司章程》规定有提名权的提名人提出的候选人议案；

（六）相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定 及董事会授权的其他事项。

第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会表决通过的提案以书
面形式提交董事会审议；需要提交公司股东会审议的，由董事会根据《公司

公告编号：2025-047

章程》的规定提交。

第十二条 公司应提供提名委员会履行其职责所必需的经费和其他资
源。提名委员会履行职责时如有需要，应寻求独立专业意见，费用由公司支付。

第四章 提名委员会的会议

第十三条 提名委员会可根据需要召开会议。当有两名以上提名委员会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。