公告日期：2025-12-24

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为安徽立光电子材料股份有限公司 办公楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨乐

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新< 公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的 要求，并结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事 会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于上述原因，同时按照 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。
主要修订内容详见公司 2025 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,490,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记相关事宜的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东会召开后公司需申请办理董 事、监事、高级管理人员及公司章程的备案及登记手续。因此，公司董事会提 请股东会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签 署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,490,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1） 废止《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）

（2） 修订……
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